25 escándalos corporativos más grandes de todos los tiempos

Esto hizo la lista no solo por la gran cantidad de dinero involucrado (al menos $ 65 mil millones en las cuentas de los clientes), sino porque las personas que engañó son algunas de las personas más inteligentes del mundo. La gente le confió sus fondos de caridad, pero en su lugar fueron utilizados por su lujoso estilo de vida y beneficio personal.

Organizado y dirigido por el CEO de la compañía, Richard Scrushy, este engaño financiero involucraba generar transacciones y cuentas ficticias para aumentar las ganancias de la compañía. El fraude malversó $ 1.4 mil millones, que fue reportado como ganancias de la compañía de 1996 a 2003. Casi se salió con la suya cuando fue absuelto por un jurado de Alabama "amistoso", pero los fiscales lo siguieron y fue declarado culpable en junio de 2006 de cargos de soborno hechos al gobernador de Alabama para recibir un asiento en la junta reguladora médica.

Si bien este fraude puede no ser tan grande como el esquema Ponzi de Madoff en términos de dólares, ya que Allen Stanford solo ganó $ 8 mil millones, este fue un caso de confianza fuera de lugar. Stanford persuadió a sus clientes a invertir en un Certificado de Depósitos seguro, pero el dinero se utilizó en cambio en fondos de cobertura que podrían (y lo hicieron) perder dinero.

Tyco International es un conglomerado de fabricación diversificado que se ocupa de componentes electrónicos, cuidado de la salud, seguridad contra incendios, seguridad y control de fluidos con sede en Nueva Jersey, EE. UU. En 2005, su director general, Dennis Kozlowski, y el director financiero Mark H. Swartz fueron declarados culpables de robar $ 600 millones de la compañía. Estos dos simbolizaron los excesos de la compensación ejecutiva a cargo de los accionistas, donde Kozlowski será recordado por la fiesta de cumpleaños de $ 2 millones que le dio a su esposa en una isla mediterránea a costa de la compañía.

Lance Armstrong no solo es un campeón del Tour de Francia y el hombre detrás de la Fundación Livestrong, sino que también posee varios negocios e inversiones. Es dueño de la cafetería "Juan Pelota Café", una tienda de bicicletas llamada "Mellow Johnny", y tiene una inversión de varios millones de dólares en el fabricante estadounidense de componentes para bicicletas SRAM Corporation. Sin embargo, debido a sus confesiones de dopaje, no solo podría perder su título y sus patrocinios, sino también tener que vender sus acciones a SRAM.

Enron era la compañía del "it" en el cambio de siglo, ya que rezumaba riqueza, inteligencia y poder. Sin embargo, esta compañía de energía con sede en Houston se derrumbó en una quiebra espectacular debido a un fraude contable minuciosamente planificado realizado por su firma de contabilidad, Arthur Andersen. Una vez considerada una acción de primera línea, las acciones de Enron cayeron de $ 90 a $ 0, 50, lo que significó un desastre en el mundo financiero, donde miles de empleados e inversionistas vieron desaparecer sus ahorros con la compañía cuando presentó una declaración de ganancias en octubre de 2001.

Esta empresa con sede en Chicago renunció voluntariamente a sus licencias para ejercer como Contadores Públicos Certificados (CPA) en los Estados Unidos debido al escándalo contable de Enron. Esto fue un golpe, considerando que es una de las cinco firmas contables más importantes del mundo antes del escándalo, que resultó en la pérdida de 85, 000 empleos y cambio de marca corporativa.

Este es uno de los mayores rescates del gobierno de los Estados Unidos que ayudó a evitar un efecto dominó en fallas similares en el mercado financiero. Clasificada como uno de los mayores bancos de inversión, firmas de corretaje y negociación de valores del mundo, Bearn Sterns estuvo casi en bancarrota antes de venderse a JP Morgan Chase por $ 2 por acción o $ 240 millones. Esto fue impulsado por una garantía de $ 30 mil millones en préstamos otorgados por la Reserva Federal a la compañía.

Swissair, una antigua aerolínea nacional de Suiza y una importante aerolínea internacional, se basó en octubre de 2001 debido a una mala jugada de expansión. Con el 30% de sus acciones en acciones propiedad del gobierno de Suiza, la compañía implementó Hunter Strategy, un importante programa de expansión. Sin embargo, esto resultó en una crisis financiera que también afectó a su empresa matriz, SAirGroup, que ya estaba afectada por los ataques del 11 de septiembre. Como toda la flota de Swissair se basó y desmanteló oficialmente en marzo de 2002, posteriormente fue adquirida por Crossair y la empresa de liquidación Jurg Hoss.

Parmalat, una empresa italiana, es el principal productor mundial de leche ultra alta temperatura (UHT) y otros alimentos. Sin embargo, su fundador, Calisto Tanzi fue acusado de prácticas contables cuestionables en 2003, cuando se descubrió un orificio de € 14 mil millones en los registros contables de la compañía. Esto resultó en uno de los mayores escándalos corporativos en la historia, ya que estaba vendiendo notas vinculadas con créditos a la compañía y desviando los fondos de la compañía a otro lado.

El Banco Intercontinental o BANINTER fue el segundo banco comercial privado más grande de la República Dominicana, cuya desaparición resultó de fraude y corrupción política en 2003. Esto provocó que la economía dominicana cayera en una fuerte declinación debido a la contabilidad fraudulenta y la influencia política de la administración de el ex presidente Hipólito Mejía y todos los principales partidos políticos dominicanos resultaron en un déficit de $ 2.2 mil millones o equivalente al 12 al 15% del PIB del país.

Esta empresa con sede en Pensilvania fue clasificada como la quinta compañía de cable más grande de los EE. UU. Antes de que cediera a la bancarrota en 2002 debido a la corrupción interna. La compañía incurrió en una deuda de $ 2.3 mil millones y sus fundadores fueron acusados ​​de infracciones de valores. John y Timothy Rigas fueron condenados a entre 15 y 20 años de prisión, mientras que otros cinco agentes fueron acusados ​​formalmente. Los Rigases crearon un complicado sistema de administración de efectivo donde desviaron fondos a otras entidades de propiedad familiar.

Esta compañía demostró que un escándalo increíble no es necesariamente el final del camino comercial. En términos de activos, la quiebra de la empresa puede considerarse la séptima mayor presentación en la historia de Estados Unidos, donde el total de activos dados en la presentación fue de $ 22, 4 mil millones con deudas que ascienden a $ 12, 4 mil millones. La deuda fue acumulada por cuatro CEOs de la compañía de servicios de redes informáticas, donde cada uno recibió $ 23 millones en préstamos personales, que finalmente fueron perdonados. Sin embargo, en 2004, la compañía comenzó a mostrar mejores márgenes e incluso anunció adquisiciones de FiberNet e Impsat en 2006.

Su caída corporativa puede considerarse la más grande en la historia de Australia. HIH Insurance fue la segunda aseguradora más grande de Australia hasta que entró en liquidación provisional en 2001. Se incurrió en pérdidas por un total de $ 5.3 mil millones donde su director, Rodney Adler, fue sentenciado a cuatro años y medio de cárcel debido a obtener dinero por declaraciones falsas o engañosas y el incumplimiento de sus deberes como director de buena fe y en el mejor interés de la empresa.

Martha Stewart es un nombre muy conocido debido a sus esfuerzos como magnate de los negocios, autor y editor de revistas. Ella es muy exitosa en todas sus empresas y tiene numerosos libros de gran éxito de ventas. Sin embargo, se enredó en el negocio de información privilegiada de ImClone en 2002 e incluso fue acusada de nueve cargos de fraude de valores y obstrucción de la justicia. Ella fue capaz de recuperarse, sin embargo, e incluso recuperó su compañía en 2012.

Deutsche Bank AG es una compañía alemana de servicios bancarios y financieros que fue descubierta espiando no solo a los miembros de su directorio, sino también a la vida personal de algunos de sus inversionistas. Este escándalo golpeó al banco, ya que no solo era el banco más grande de Alemania, sino también el mayor distribuidor extranjero en el mundo con presencia en Europa, EE. UU., Asia-Pacífico y los mercados emergentes. En 2006, el banco sucumbió a la paranoia cuando contrató a una agencia de detectives externa para espiar los contactos entre los miembros de la junta y el magnate de medios con sede en Munich, Leo Kirch y sus asociados, con quienes tienen un litigio. Debido al escándalo, el gobierno alemán prometió tener una nueva ley de protección de la privacidad para los trabajadores.

Este fue uno de los bancos más grandes de Filipinas hasta que se cerró debido a la liquidez de Philippine Deposit Insurance Corp. (PDIC). Sin embargo, los motivos de la liquidación no fueron el problema aquí ya que algunos de los oficiales de Urban Bank fueron posteriormente acusados ​​penalmente de sabotaje económico debido a sus informes falsificados de supervisión y examen del sector (SES) a la Junta Monetaria.

Jerome Kerviel es un comerciante deshonesto que se tropezó en el mercado financiero mundial cuando sus transacciones no autorizadas en los mercados de valores usando las computadoras del banco resultaron en pérdidas de 4.900 millones de euros para los fondos de Société Générale. La peor parte del problema llegó cuando el ejecutivo del banco trató de enmascarar el fraude "desenrollando" sus intercambios. Esto dio lugar a pánico de negociación en todo el Atlántico provocando una disminución en los mercados europeos.

Barclays, uno de los bancos más grandes del mundo, fue golpeado por un escándalo relacionado con la manipulación Libor, donde los bancos se prestan mutuamente dinero a tasas elevadas. La compañía se apropió de la alegación de que manipulaba la tasa de oferta interbancaria de Londres, que estaba vinculada a billones de dólares en contratos financieros y derivados. El problema llevó a la renuncia del director general de la compañía, Bob Diamond, y se le solicitó a la compañía pagar $ 450 millones. Otros bancos como UBS también fueron investigados por la manipulación de la tasa Libor.

Barings Bank es el banco mercantil más antiguo de la ciudad de Londres, fundado por la familia Baring de origen alemán. Este banco manejaba el banco personal de la Reina y una vez fue el financista de las Guerras Napoleónicas. Sin embargo, el banco colapsó en 1995 cuando uno de sus empleados bancarios, Nick Leeson desperdició £ 827 millones ($ 1.300 millones) mediante inversiones especulativas, específicamente en contratos de futuros, en la oficina de Singapur del banco durante un período de tres años, que fue enmascarado. por registros manipulados.

Siemens AG y el gobierno griego fueron criticados por corrupción y soborno, lo que involucró el trato por los sistemas de seguridad para los Juegos Olímpicos de verano de 2004 en Atenas y otras compras de OTE en la década de 1990. Si bien no se han realizado cargos graves, se ha afirmado que los sobornos pueden haber sido de hasta 100 millones de euros.

Volkswagen no fue salvado después de un caso criminal con Schuster, pero estuvo de nuevo en los titulares debido a su gerente de personal, Klaus-Joachim Gebauer, quien contrató prostitutas para los representantes laborales de la firma bajo el pretexto de que era en interés de la compañía.

Es posible que se haya preguntado por qué WorldCom, la segunda compañía de llamadas de larga distancia más grande de EE. UU. Solicitó el Capítulo 11 en 2002. Sin embargo, un informe de auditoría interna mostró que la compañía ha utilizado métodos contables fraudulentos para ocultar su condición financiera en declive. Los activos de la compañía se inflaron en alrededor de $ 11 mil millones con $ 3.8 mil millones en cuentas fraudulentas. Mientras la compañía fue adquirida por Verizon Communications y renombrada como Verizon Business Division, este escándalo tuvo un efecto positivo ya que la Ley Sarbanes-Oxley fue aprobada por el Senado para introducir las nuevas regulaciones comerciales más radicales desde la década de 1930.